لجان مجلس الإدارة

لجنة المراجعة والمخاطر:

  • تشكل بقرار من الجمعية العامة العادية من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين سواء كانوا من المساهمين أو غيرهم لجنة تسمى لجنة المراجعة والمخاطر بحيث لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة (3) أعضاء يكون من بينهم مختص بالشئون المالية والمحاسبية، وعلى أن يتوافر لدى بقية أعضائها مستوى ملائم من المعرفة في إدارة المخاطر والشؤون المالية.
  • تنتخب اللجنة رئيسها بأصوات أغلبية أعضائها ما لم تقم الجمعية العامة بتعيين رئيس لها.
  • يكون للجنة لائحة توضح أغراضها ومسؤولياتها وتكوينها وعضويتها ومؤهلات الأعضاء وطريقة اختيارهم وإعفائهم ودورة عملها وأسلوب إدارة اجتماعاتها ورفع تقاريرها ومحاضر إجتماعاتها إلى المجلس بحيث يتعين إجازة هذه اللائحة من قبل الجمعية العامة للمساهمين

لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة:

  • يشكل مجلس الادارة من غير أعضاء مجلس الإدارة الثتنفيذيين سواء من المساهمين أو غيرهم لجنة تسمى لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة (3) أعضاء يكون من بينهم مختص بالشئون القانونية والإدارية، على أن يكون من بينهم عضو مستقل واحد على الأقل.
  • تنتخب اللجنة رئيسها بأصوات أغلبية أعضائها ما لم يقم المجلس بتعيين رئيس لها.
  • يكون للجنة لائحة توضح أغراضها ومسؤولياتها وتكوينها وعضويتها ومؤهلات الأعضاء وطريقة اختيارهم وإعفائهم ودورة عملها وأسلوب إدارة إجتماعاتها ورفع تقاريرها ومحاضر إجتماعاتها إلى المجلس بحيث يتعين إجازة هذه اللائحة من قبل الجمعية العامة للمساهمين

اللجنة التنفيذية:

  • تتكون اللجنة التنفيذية من ثلاثة (3) أعضاء من أعضاء المجلس بحد أدنى ويتم تحديد رئيسها من قبل المجلس.
  • يشارك الرئيس التنفيذي بحكم منصبه فى إجتماعات اللجنة في حال كونه ليس ممثلا في اللجنة بصفة عضوية مجلس الإدارة، على أن يكتسب صفة عضويه اللجنة في كلا الحالتين، وتعهد اللجنة لمن تراه مناسبا بمسؤولية أمانة سر اللجنة.
  • يكون للجنة لائحة توضح أغراضها ومسؤولياتها وتكوينها وعضويتها ومؤهلات الأعضاء وطريقة اختيارهم وإعفائهم ودورة عملها وأسلوب إدارة إجتماعاتها ورفع تقاريرها ومحاضر إجتماعاتها إلى المجلس بحيث يتعين إجازة هذه اللائحة من قبل الجمعية العامة للمساهمين