| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة تبوك للتنمية الزراعية دعوة مساهميها الكرام إلى المشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث) والمقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الأحد 27 سبتمبر 2026م الموافق 16 ربيع الآخر 1448هـ حضورياً وكذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة من خلال منصة تداولاتي. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية | حضورياً بقصر الضيافة بمشروع الشركة بمدينة تبوك – طريق حالة عمار
حسب الموقع أدناه: https://urli.info/1pl5G وكذلك عبر وسائل التقنية الحديثة من خلال منصة تداولاتي |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1448-04-16 الموافق 2026-09-27 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | حضورياً وعبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | وفقاً للمادة (29) من النظام الأساسي للشركة ” ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه “ |
| جدول الاعمال | 1) التصويت على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة وفقاً لما يلي:
• رأس المال قبل التخفيض: 391,767,000 ريال سعودي • رأس المال بعد التخفيض: 76,524,600 ريال سعودي • نسبة التخفيض في رأس المال: 80.47% • عدد الأسهم قبل التخفيض: 39,176,700 سهم • عدد الأسهم بعد التخفيض: 7,652,460 سهم • سبب تخفيض رأس المال: إعادة هيكلة رأس مال الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة. • طريقة تخفيض رأس المال: إلغاء 31,524,240 سهم من أسهم الشركة، سيتم تخفيض (1) سهم لكل (1.24) سهم مملوك. • تاريخ التخفيض: في حال الموافقة على البند، سيكون قرار التخفيض نافذاً على مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرّر فيها تخفيض رأس المال. • أثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة: لا يوجد تأثير من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية، أو عملياتها، أو أداء الشركة المالي، أو التشغيلي، أو التنظيمي. • تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال. (مرفق). • تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالإكتتاب برأس المال. (مرفق). |
| نموذج التوكيل |  |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | يحق للمساهمين الكرام مناقشة البنود المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية كما يمكنهم توجيه الأسئلة المتعلقة بهذه الموضوعات، وبإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الالكتروني باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
أو أثناء الاجتماع الحضوري |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود الجمعية من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني) والذي سوف يبدأ من الساعة الواحدة من صباح يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026م الموافق 12 ربيع الآخر 1448هـ حتى نهاية وقت إنعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي : WWW.TADAWULATY.COM.SA |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات | في حالة وجود استفسار حول بنود الجمعية نأمل التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين
البريد الإلكتروني IR@tadco-agri.com |
| الملفات الملحقة | |
