| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة تبوك للتنمية الزراعية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأس مال الشركة (الاجتماع الثالث) والمنعقد في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الأحد 27 سبتمبر 2026م الموافق 16 ربيع الآخر 1448هـ حضورياً وكذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة من خلال منصة تداولاتي.
حيث بلغت نسبة الحضور 19.50 % من الأسهم الممثلة لرأس المال حسب النظام الأساس للشركة، علما بأن النصاب القانوني المطلوب للإجتماع حسب النظام هو بمن حضر من المساهمين. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية | حضورياً بقصر الضيافة بمشروع الشركة بمدينة تبوك – طريق حالة عمار
وكذلك عبر وسائل التقنية الحديثة من خلال منصة تداولاتي |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية | 1448-04-16 الموافق 2026-09-27 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية | 18:30 |
| نسبة الحضور | 19.50% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | حضر الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
1. المهندس/ ناصر ضيف الله نقا الرحيلي – رئيس المجلس. 2. المهندس/ مطر علي أحمد الزهراني – نائب رئيس المجلس. 3. الأستاذ/ عبد الله حمود الصالحي – عضو المجلس. 4. الأستاذ/ بدر عبد الله صالح الحناكي – عضو المجلس. 5. المهندس/ وليد محمد صالح علي – عضو المجلس. 6. المهندس/ عبد الله يوسف عبد الله اليوسف -عضو مجلس الإدارة. 7. الأستاذة/ وسمية وسمي الكليب – عضو مجلس الإدارة. |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينوبون عنهم | 1. المهندس/ ناصر ضيف الله نقا الرحيلي
رئيس اللجنة التنفيذية رئيس لجنة الاستراتيجية والاستثمار. 2. الأستاذ/ بدر عبد الله صالح الحناكي رئيس لجنة المراجعة 3. المهندس/ وليد محمد صالح علي رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية (مع التفصيل عن نسبة الأصوات الموافقة والأصوات غير الموافقة والأصوات الممتنعة في كل قرار) | الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة وفقاً لما يلي:
• رأس المال قبل التخفيض: 391,767,000 ريال سعودي • رأس المال بعد التخفيض: 76,524,600 ريال سعودي • نسبة التخفيض في رأس المال: 80.47% • عدد الأسهم قبل التخفيض: 39,176,700 سهم • عدد الأسهم بعد التخفيض: 7,652,460 سهم • سبب تخفيض رأس المال: إعادة هيكلة رأس مال الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة. • طريقة تخفيض رأس المال: إلغاء 31,524,240 سهم من أسهم الشركة، سيتم تخفيض (1) سهم لكل (1.24) سهم مملوك. • تاريخ التخفيض: سيكون قرار التخفيض نافذاً على مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرّر فيها تخفيض رأس المال. • أثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة: لا يوجد تأثير من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية، أو عملياتها، أو أداء الشركة المالي، أو التشغيلي، أو التنظيمي. • تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال. • تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالإكتتاب برأس المال.
وجاءت نسب نتائج التصويت على البند على النحو التالي: – الأصوات الموافقة: 87.90% – الأصوات غير الموافقة: 11.65% – الأصوات الممتنعة: 0.45% |
| معلومات اضافية | وفقاً للمادة (29) من النظام الأساسي للشركة ” يكون الاجتماع الثالث صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه “ |
